A Polícia Federal, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público da Bahia, deflagrou nesta quinta-feira (7) a operação Segunda Camada, em Feira de Santana, para combater um esquema de fraudes bancárias que envolvia a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Entre os investigados estão um policial civil e um gerente de banco.
A ação é um desdobramento da Operação Fake Front, iniciada em maio deste ano, que revelou a abertura fraudulenta de 21 contas bancárias em agências da Caixa em Feira de Santana (BA) e Brasília (DF). Com uso de documentos falsos, o grupo contratava empréstimos ilegais, gerando prejuízos superiores a R$ 1 milhão.
Segundo a Polícia Federal, após a análise do material apreendido na primeira etapa, foi identificada uma “segunda camada” da organização criminosa. Esse núcleo seria responsável por dar suporte direto aos crimes, incluindo a cooptação de gerentes de banco, repasse de informações sigilosas e facilitação do acesso aos recursos financeiros.
Nesta fase da investigação, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Feira de Santana. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados e a suspensão do exercício da função de um gerente bancário. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana.
O envolvimento de um agente da Polícia Civil da Bahia está sendo acompanhado pela Corregedoria da corporação. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis membros da organização criminosa e o destino dos valores desviados.
